• 单选题 关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）

  标签：案件防控知识竞赛 2023-03-10 07:12

• 多选题 农村合作金融机构要树立的合规文化理念包括（）

  标签：案件防控知识竞赛 2022-01-01 08:55

• 单选题 按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是（）。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:28

• 多选题 信用贷款防控措施（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:27

• 多选题 质押贷款防控措施包括（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:27

• 多选题 对账管理的风险防控措施包括（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:27

• 多选题 内部账务核对的风险防控措施是（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:27

• 多选题 票据业务案件防控的重点（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 22:27

• 问答题 合同法中规定的债权人对债务人行为的撤销权主要有哪些内容？

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-31 19:18

• 判断题 银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-29 09:33

• 单选题 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-27 15:46

• 判断题 风险与损失两者有着密切的关联关系，风险是损失的条件，损失是风险的结果，但风险并不必然有损失。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-26 00:47

• 判断题 安全保卫工作的基本任务是防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防灾害事故、防计算机犯罪、防洗钱，维护正常的工作秩序，保障职工人身和资金财产安全。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-26 00:47

• 多选题 根据《金融违法行为处罚办法》的规定，下列关于金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，处罚正确的是（）。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-12-23 22:09

• 判断题 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任。

  标签：案件防控知识竞赛 2021-09-02 15:51

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