• 判断题 个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-06-13 13:17

• 判断题 个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-06-13 13:16

• 判断题 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-05-21 06:31

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