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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。

多选题
2022-01-01 09:20
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商
E、期货业
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

感兴趣题目
文化素质是指干部在获取知识和运用知识解决问题方面的综合能力
知识产权是指基于创造性智力成果和工商标记依法生产的权利的统称。下列有关知识产权的说法正确的是( )。
《阳光产险综合柜员基本管理办法(试行)》中,综合柜员考核的指标主要包括()
文意理解是知识、()和()的综合运用,需要大量阅读积累和长期着意的练习,才能使阅读能力得以提高。
客户申请开通网上银行时,柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识,包括()。
在客户签约网上银行的过程中,柜员必须对客户进行风险提示,向客户介绍网上银行安全知识。
工商银行的积分管理分为综合积分和特定积分。综合积分和特定积分之间不能互相转换。()
网点柜员进行商务汇款操作时,若出现(),需综合柜员授权。
人们常说,熟能生巧,温故知新,这两句俗语中包含了一个很重要的道理:要掌握某种知识或技能,一定数量的重复练习是必要的。学生要获得巩固的知识,不能没有复习或练习。可是复习或练习要讲求方式和方法,要适度。问题:怎样组织复习才能减少遗忘,提高记忆效果?
农业银行哪个部门是产品经理序列建设的综合牵头部门,全面负责产品经理队伍的岗位管理工作()。
目前工商银行服务方面亟待解决的问题主要包括()
()是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。
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某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。(  )
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
实行综合柜员制网点,可以设置()名主管柜员。
汇兑营业前,综合柜员向储蓄机构进行(),普通柜员向综合柜员进行现金领用。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
营业网点设置主尾箱,由综合柜员管理,但不用按柜员配备分尾箱,编号使用。
综合柜员制网点柜员签退前,必须做好()。
我国的商业银行中,中国工商银行经办原来由中国人民银行经营的()业务,是办理工商信贷和()等业务的国有商业银行。
零售网点转型的“五岗位一角色”是指网点经理、柜员交易主管、高级柜员、普通柜员、()和大堂经理。
相对于工商企业而言,银行的流动性问题更为突出,原因在于()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时,下列的表述,正确的是()。
综合柜员制是指营业网点的柜员在()内,由单个柜员或多个柜员组合,为客户提供储蓄、对公、信通卡、中间代理等业务的全部或部分金融服务,并独立或共同承担相应职责、享有相关权限的一种劳动组织方式。
精准扶贫十项工程指的是什么?
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
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