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[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非的答案
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
多选题
2022-01-01 09:20
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商
E、期货业
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试题解析
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工商银行柜员序列知识综合练习
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文化素质是指干部在获取知识和运用知识解决问题方面的综合能力
知识产权是指基于创造性智力成果和工商标记依法生产的权利的统称。下列有关知识产权的说法正确的是( )。
《阳光产险综合柜员基本管理办法(试行)》中,综合柜员考核的指标主要包括()
文意理解是知识、()和()的综合运用,需要大量阅读积累和长期着意的练习,才能使阅读能力得以提高。
客户申请开通网上银行时,柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识,包括()。
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工商银行的积分管理分为综合积分和特定积分。综合积分和特定积分之间不能互相转换。()
网点柜员进行商务汇款操作时,若出现(),需综合柜员授权。
人们常说,熟能生巧,温故知新,这两句俗语中包含了一个很重要的道理:要掌握某种知识或技能,一定数量的重复练习是必要的。学生要获得巩固的知识,不能没有复习或练习。可是复习或练习要讲求方式和方法,要适度。问题:怎样组织复习才能减少遗忘,提高记忆效果?
农业银行哪个部门是产品经理序列建设的综合牵头部门,全面负责产品经理队伍的岗位管理工作()。
目前工商银行服务方面亟待解决的问题主要包括()
()是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
实行综合柜员制网点,可以设置()名主管柜员。
汇兑营业前,综合柜员向储蓄机构进行(),普通柜员向综合柜员进行现金领用。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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相对于工商企业而言,银行的流动性问题更为突出,原因在于()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时,下列的表述,正确的是()。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
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