首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]什么人有信用报告。()的答案
搜答案
什么人有信用报告。()
多选题
2022-01-02 07:29
A、与银行发生信贷关系
B、开立了个人结算帐户
C、有出国留学经历
D、开立了炒股帐户
E、用自有资金购买了计算机
查看答案
正确答案
A| B
试题解析
标签:
合规风险防控
感兴趣题目
银行的各业务条线和分支机构应设立合规管理部门,并()识别和管理合规风险,履行合规报告职能。
农商行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
总行及各分行法律合规部门为合规风险报告的归口管理部门,负责对全行合规风险报告的管理、收集、分析、反馈、整改和()
合规风险报告仅仅是商业银行合规管理部门的职责。
合规负责人定期提交的合规风险评估报告不包括()
合规风险报告应该遵循全面、真实、客观、()的原则
民生银行()有向法律合规部门(包括总行法律与合规事务部、分行法律合规部、兼职合规经理)报告合规风险的权利。
在银行风险体系中,合规风险等同于法律风险,因此银行界常常将"合规风险"和"法律风险"并称为"法律合规风险"。
在合规管理的原则中,合规人员在对业务部门进行核查时,坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告属于合规管理的( )。
下列关于商用房贷款信用风险的防控措施的说法中,正确的是()。
以下关于惠农信用卡风险防控的说法,正确的有()
以下关于惠农信用卡风险防控的说法,正确的有()。
相关题目
个人教育贷款信用风险的防控措施不包括( )。
银行信用风险的防控措施不包括( )。
在个人汽车贷款中,信用风险的防控措施主要有( )。
个人汽车贷款信用风险的防控措施包括( )。
没有贷款的人有信用报告吗?()
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
办理个人教育贷款时,防控信用风险的措施包括()。
合规管理部门依照银行内部合规风险管理程序,并按规定的报告路线,即时、全面、完整的向管理层提供定性和定量描述银行合规风险的报告,是合规流程管理中的()。
持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险,并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程是()。
明确合规风险识别和监控程序,实现对风险信息的收集、评估、提示、报告、应对,属于内控合规管理程序中的()。
为了有效控制和防范苍南农村信用合作联社(以下简称“本联社”)的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、信誉风险,进一步完善()管理体系,确保本联社依法合规经营,根据《章程》和《理事会风险管理委员会职责》规定,特制订本制度。
个人教育贷款对信用风险的防控措施包括()。
以下不属于信用风险的防控措施的是()。
信用风险的防控措施包括()。
什么人有信用报告。()
按照风险报告的性质、风险严重程度等不同,信用卡风险报告可分为()。
农村信用社风险合规实行经理聘任、解聘备案制,对拟聘任、解聘的风险合规经理,按()方式,进行建档备案
合规风险识别是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的基础。
合规风险监控即合规风险的监测与控制,是指持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险,并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程。()
保险公司合规管理的主要内容包括()
①制定合规政策和准则
②合规风险的评估和报告
③合规调查与合规考核、问责
④合规培训
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧