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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理

单选题
2022-03-06 09:54
A、存款账户
B、储蓄账户
C、单位银行结算账户
D、个人银行结算账户
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正确答案
D

试题解析

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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入( )管理。
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入()管理。
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理。
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )账户管理( )
个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户,纳入个人银行结算账户管理。
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
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各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
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()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人银行结算账户管理。()
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入()管理。
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