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国际卡境外交易欺诈或伪冒风险原因主要有（）。

多选题

2022-07-11 23:54

A、卡片遗失
B、卡片被盗
C、卡片损坏
D、伪造卡片
E、账户被冒用

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标签：招商银行杭州分行储蓄柜员

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推广人员若无视风险，在一定程度上会造成营销中心伪冒退件率上升。过高的伪冒风险将导致（）

现代国际贸易中，信用证欺诈活动层出不穷。信用证欺诈主要有（）。

调整交易是针对国际卡（）交易进行的金额调整。

与银行储蓄存款相比较，基金的投资风险（）银行储蓄。

同银行储蓄相比较，证券投资基金的投资风险（）银行储蓄。

同银行储蓄相比较，证券投资基金的投资风险（）银行储蓄。

以下关于牡丹国际卡境外取现表述正确的是（）

境外使用“银联”卡交易，银联将收取货币转换费。（）

国际卡境外交易欺诈或伪冒风险原因主要有（）。

柜面业务中柜员尾箱风险主要表现在哪些方面或环节？

关于柜员卡的风险防控，做法错误的是（）

商业银行主要有四种类型，分别是单一银行制、分行制、集团银行制和（）。

相关题目: 外部欺诈属于银行风险中的（）。; 国际贷款的风险产生的原因是对银行规定法定准备金或对银行征收税款,此类风险属( ); 移动公司话费缴纳渠道包括：（）（或联网银行网点如工商银行、邮政储蓄、农业银行等）现金（支票）缴纳、预存话费自动扣减、（）、银行存折（卡）代扣、（）、缴费卡自助缴费、（）或其他双方认可的方式。; 国际贷款的风险产生的原因是对银行规定法定准备金或对银行征收税款，此类风险属（）; 根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》，一级分行风险管理部主要负责（）。; 财富卡、私人银行卡境内、境外（含港澳地区，下同）通过（）进行交易，其人民币活期账户为基本账户，以人民币结算。; 财富卡、私人银行卡持卡人对境外交易账务变动情况有异议的，须于交易发生后（）天内向银行提出查询更正申请。; 财富卡、私人银行卡持卡人境内交易账务变动情况有异议的，须于交易发生后（）天内向银行提出查询更正申请。; 财富卡、私人银行卡发卡机构标识码（标识发卡的城市分行）由（）统一编排。; 使用2K系统的华夏卡客户，持华夏卡在使用BANCS系统的支行柜台取款时，柜员应使用（）交易。; 投资人在我行办理基金交易前，应首先在我行开立基金交易账户，原则上一个投资人在同一个直辖市分行或直属分行或二级分行辖内只允许开立一个基金交易账户.; 通过电话银行口令卡开关设置功能，电话银行口令卡客户可自助（）该账户下非对外转账类交易的口令卡验证功能。; 省分行个人金融部批复财富卡和私人银行发卡后，如客户已办理理财卡白金卡或金卡，则由（）在CCBS系统启动“6123客户等级维护”交易修改客户等级。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易取消了授权环节，经办柜员提交后即生效。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易无需授权，经办柜员提交后即生效; 中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行）规定，风险经理主要享有以下权利（）; 客户因口令卡作废、遗失或其他原因需要重新绑定口令卡时，通过（）交易直接完成口令卡的更换，原口令卡作自动注销处理。; 持卡人否认的境外ATM取现并疑似欺诈的交易我部可以采取的措施为（）; 银行根据实际需要进行规避风险性境外衍生工具交易须经哪个部门批准。（）; 综合柜员制是指营业网点的柜员在（）内，由单个柜员或多个柜员组合，为客户提供储蓄、对公、信通卡、中间代理等业务的全部或部分金融服务，并独立或共同承担相应职责、享有相关权限的一种劳动组织方式。

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