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金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

单选题
2021-12-30 21:41
A、A、10个工作日
B、B、3个工作日
C、C、5个日历日
D、D、8个工作日
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正确答案
A

试题解析

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CIBJO机构总部设在().
SWIFT组织总部设在(),董事会是其最高权力机构。
根据《金融资产管理公司监管办法》,所称集团母公司是指资产公司总部。
《国家教育考试违规处理办法》规定,教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现(),应当认定相关的考生实施了考试作弊行为。
故意损坏试卷、试题载体、答题纸、答题卡的考试工作人员,由考试机构、考试主管部门或者建议有关部门将其调离考试工作岗位,不得再从事考试工作,并给予相应处分。
擅自将试卷、试题信息、答题纸、答题卡、草稿纸等带出考场或者传给他人的考试工作人员,停止其继续参加当年及下一年度考试工作,并由考试机构、考试主管部门或者建议有关部门给予处分。
目前我国主要农村金融机构有()。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行
参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的,由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的()发证部门申请审核、发证。
考试结束后,考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人,并公布考试成绩。
中国同盟会的总部机构设在()。
通常情况下,需授信的境外金融机构总部所在国家或地区的风险评级需满足下列条件之一()。
某贸易公司在北京设立总部。在其它各省市自治区分别建立了12个分支机构。在总部和分支机构的网络中都安装了数据库服务器,服务器上运行的应用软件为SQL server 2000.公司采用全国统一配货的方式进行销售,所以所有的货物信息统一记录在一张表中.各分支机构每天通过拨号上网的方式从总部获得货物的库存信息,但它们只需看到分配给自己的货物信息。做为公司的网络管理员,应()才能用最少的时间将总部的数据复制给各分支机构.
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格,由()批准。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
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国际羽联创于()年,当时由()个国家发起成立,总部设在()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
()是唯一标识金融机构总部(总公司)及其分支机构的代码。
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