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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?

问答题
2022-01-01 09:20
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正确答案

指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。


试题解析

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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
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