金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）

1996年6月，（）在Internet上设立网站，开始通过Internet向社会提供银行服务，从此拉开了中国网上银行发展的序幕。

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定地，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取（）措施。(银监法第48条)

商业银行应当每半年向中国银行业监督管理委员会报送关联交易情况报告。（）

下列属于中国银行业监督管理委员会职责的是()。

中国银行业监督管理委员会监督管理的银行业金融机构包括：（）

《项目融资指引》中规定，银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照《银行业监督管理法》第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取哪些措施？

中国人民银行依法履行对银行业监督管理的职能。（）

商业银行新开办中间业务，应由其（）向银行业监督管理会或中国人民银行总行申请，经审查同意后，授权分支机构开展业务.

（）是中国第一部关于银行业监督管理的专门法律。

社会工作者在接案过程中可以通过向服务对象直接询问和间接询问的方式收集资料，下列属于直接询问的方式是（）。

根据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》的规定，违法行为在年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。（）