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客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

多选题
2022-11-22 09:27
A、A.低风险
B、B.中风险
C、C.高风险
D、D.无风险
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正确答案
A | B | C

试题解析

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根据《中国邮政储蓄银行商业汇票转贴现业务管理办法》,转贴现业务纳入邮政储蓄银行统一授信管理,()人在获得邮政储蓄银行法人授信后方可开展业务。
邮政企业代理邮政储蓄银行业务,应以()名义对外开展业务。
邮政代理业务主要有代理保险()、代办电信业务等。  
目前我国邮政业务体系主要由邮务、邮政金融、代理信息和(  )四类业务组成。[2008年真题]
2006年邮政金融机构开办了代理开放式基金业务。
邮政业,是指中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递、邮政汇总、机要通信和邮政代理等邮政基本服务的业务活动。包括()服务、()服务和其他邮政服务。
目前我国邮政开办的业务种类主要有()、函件业务、邮政特快专递业务、机要业务、汇兑业务、报刊业务、邮政储蓄业务、邮资票品业务、物流业务、邮政信息业务。
邮政物流配送是整合邮政()资源,开办的一体化物流、中邮快货、邮政分销配送、同城配送以及货运代理业务。
邮政代理金融营业网点的普通柜员办完存、取、转账等交易后,必须打印交易凭单交给客户签名确认。
邮政代理金融营业网点协助有权机关冻结汇款后,冻结期限从冻结手续办结之日起计算。
邮政代理金融营业网点员工必须按营业时间牌公告的时间营业,做到满点服务。
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。
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下列选项中,专门负责邮政代理金融营业网点投诉管理,受理、处理、回复客户投诉情况的柜员是()。
邮政企业利用邮政的网络设施,开办信函、包裹、物流、金融等多种业务,是基于邮政行业存在()
按照所开办的业务种类和网点的规模,邮政自有的综合性电信营销渠道可分为综合电信业务厅/区/柜和()。
下列关于邮政代理营业网点营业前设备准备的说法,正确的有()。
邮政代理保险网点设立时必须满足()原则。(五级、四级)
邮政业务宣传,是邮政营销活动的重要活动内容。它是以促进邮政业务发展为(),引导用户使用邮政服务、扩大邮政市场、不断增加邮政业务量的邮政营销活动。
客户可携带_____及同名邮政活期储蓄存折即可在开通银证通业务的邮政储蓄网点办理有关开户手续。(三级)
邮政代理保险网点的应急方法有().
关于中国邮政存储代理贵金属业务的风险控制方法,叙述正确的是()
下列选项中,属于邮政代理金融营业网点受理客户投诉的方式主要有()。
邮政代理金融营业网点的()应每月对本网点受理的客户投诉及处理反馈情况进行统计、分析,并做出书面分析报告,报上级服务管理部门。
邮政代理金融营业网点应将意见簿、“处理单”、客户投诉信函等资料归档保存,保管期限为()年。
邮政代理金融营业网点柜员工作台不得摆放与业务无关的私人物品。
邮政代理金融营业网点应在醒目位置公示统一的客户服务电话。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。
绿卡通卡可申请副卡,客户须持本人实名证件、绿卡通卡、副卡使用人实名证件在同()邮政储蓄联网网点办理,并填写申请表,不得代理。
邮政代理保险网点的权限分为().
客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
目前国际邮政汇兑业务按照中国邮政与境外机构合作方式,分为()业务。
下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪规范中“坐姿要端庄”的说法,正确的有()。
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