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“协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的()。

多选题
2021-09-01 16:23
A、开户机构名称
B、户名
C、账号
D、大小写金额
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

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对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人(),但法律另有规定地除外。(商业银行法第29条)
银银平台个人业务中,有卡(折)存款支持人民币和美元活期存款;支持对已挂失或已冻结银行卡进行存款,
协助扣划存款通知书上的扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与协助冻结、扣划存款通知书的内容不符,应说明原因,返回协助冻结、扣划存款通知书或所附的法律文书。
个人存款查询可由法律、行政法规规定,而冻结、扣划只能由法律予以规定。
个人存款查询可由法律、行政法规规定而冻结、扣划只能由法律予以规定。( )
银行于()扣划或冻结投资者资金账户中的认购资金。
个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户,纳入个人银行结算账户管理。
人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划()。
某人民检察院受理民事债务纠纷案,持有县级相关的法律文书和执法人员的居民身份证,来工行查询被告人的个人储蓄存款,银行经办人员对人民检察院出具的相关证件审核无误后,给予办理了查询。经查被告人有定期储蓄存款5万元,人民检察院出具"协助冻结通知书"要求冻结。次日,人民检察院又来到银行出具了人民检察院的判决书、定期储蓄存单和相关的法律文书,执法人员居民身份证,要求以提取现金方式扣划该笔存款,银行经办员审核无误后,按检察院的扣划要求办理了扣划手续。请分析该行上述处理有何违规之处并说明原因?
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划时,开户网点均可受理。
银行应当依法为存款人保密,不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内的存款。
个人外汇定期储蓄业务美元的起存金额是()。
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已被冻结、支付、质押或所有权不明晰的个人金融资产也可以用于办理个人存款证明业务。()
《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括()。
“协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的()。
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是()。
下列哪个机关对单位和个人存款同时具有查询、冻结、扣划的权利。()
商业银行应配备与开展个人理财业务相适应地理财业务人员,保证个人理财业务人员每年培训时间不少于()小时。(《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第20条)
为维护客户的利益,凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理,有权机关必须符合以下哪些条件,银行方可予以协助执行?()
有权查询、冻结、扣划单位和个人帐户存款的执法机关有哪些?
任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款,不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入银行。()
银行对存款单位的存款保密,有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询;有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。()
根据个人银行业务操作规定,营业终了后柜员对凭证整理排列顺序是()
营业机构不代任何单位和个人查询、冻结和扣划储蓄存款,()除外。
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
下列哪个机关对单位和个人存款仅具有查询、冻结权,而无扣划的权利。()
融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管,实现银行结算账户和()之间的资金划转等的服务。
因法院判决而扣划给其他个人的储蓄国债债权,银行应依据判决结果办理()。
个人存款“内部止付和扣划”业务支持下列()账户类型。
对个人储蓄存款,商业银行在()情形下方可办理查询、冻结和扣划的手续。
《协助查询、冻结、扣划存款通知书》保管期限为()。
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循地原则()。(商业银行法第29条)
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