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办理外币兑换业务中,多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统?

问答题
2021-09-05 21:40
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正确答案
对于等值2000美元以上的结售汇交易,兑换业务应录入反洗钱系统。

试题解析

感兴趣题目
外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中,境内个人不包括下列哪项()
以下个人网上银行交易中支持本外币业务的有()。
外汇买卖损益是农村合作金融机构办理外汇买卖、兑换和结售汇过程中,由于买入、卖出差价和汇率变动而取得的收入或发生的损失。每年年终农村合作金融机构应按照规定的()计算确认净损益。
商业银行开办保证收益理财计划地起点金额,人民币应在户()以上,外币应在()以上。(《商业银行个人理财业务风险管理指引》第34条)
通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联的信用卡账户。()
邮政银行结售汇业务的服务对象是具有合法身份的境内个人和境外个人,客户的交易性质应符合()政策的规定。
外币兑换机每笔兑换交易的金额最低为()元人民币。
外币兑换机每笔兑换交易的金额最高不得超过()元人民币。
目前我国主要农村金融机构有()。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行
外币代兑机构是指与邮政储蓄银行及邮政储蓄银行分支机构签订协议,经邮政储蓄银行授权办理外币兑换业务的()
银行申请经营结售汇业务应具备哪些条件().
银行卡收单业务收单机构是指全*省辖内的农村信用社、农村商业银行、农村合作银行。
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银行业从业人员在办理本外币存款业务中,可以有(  )行为。
具有对私结售汇业务资格的银行网点不可以办理个人贸易结售汇业务。
银行办理的下列业务,需要纳入个人结售汇系统的业务是()。
办理外币兑换业务中,多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统?
客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管要求。超过年度总额的个人结售汇业务,系统提示客户须通过银行柜台办理。()
用惠农卡在农村信用社或邮储银行办理取款业务时,享受人民银行农民工银行卡特色服务的手续费优惠政策。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
分支机构获准办理远期结售汇业务(),才能申请开办人民币与外币掉期业务。
银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。
“远期结售汇业务”,是指我行与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文本,约定将来某一时刻或某一期间为客户办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素,到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务。
即期结售汇业务的交易币种为外汇局批准我行办理即期结售汇业务的所有币种。
凡办理“固定期限交易”的客户,按具体到期日交割;办理“择期交易”的客户,则可在择期期限内的任意一天进行交割。交割日后3个工作日为客户与中国银行办理正常交割的宽限期。远期结售汇业务交割日后3天为客户与我行办理交割的宽限期,宽限期内交割的视同如约交割。()
银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。
办理进口票据包买业务须满足信用证应已经农业银行()。
对公结售汇交易时间以银行间市场即期交易时间为准。
我行授权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等应按照国家外汇管理规定纳入结售汇统计。
通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联()
城市信用社、农村信用社和财务公司提供的银行承兑汇票业务,应实行()
消费者通过电子银行渠道办理业务时,应遵守()。
根据有关规定,银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外,单笔金额和每日累计金额分别不应超过一定数额。该数额为()。
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