A、"了解客户"不仅是其所在机构的法定义务，也是自己工作中必须严格履行的一项工作要求
B、银行在与之前就熟悉的客户建立业务关系，没有必要要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C、熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
D、严格遵循操作流程，不得徇私情而违反规定为客户开立匿名或假名账户，这不仅将对所在机构产生不利的法律后果，也将对自己的职业发展产生不利的影响