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有()情形之-,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得地,没收违法所得,违法所得五万元以上地,并处违法所得-倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元地,处五万元以上五十万元以下罚款。(商业银行法第79条)

多选题
2021-12-21 16:02
A、A、未经批准在名称中使用"银行"字样地
B、B、未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上地
C、C、将单位地资金以个人名义开立账户存储地
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正确答案
A| B| C

试题解析

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根据《银行信贷登记咨询管理办法(试行)》,金融机构遗失借款人贷款卡,由人民银行责令改正,处以()以上()以下罚款。
商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过()期限未开业的,由 国务院银行业监督管理机构吊销其金融许可证,并予以公告。
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。()
银行业金融机构经过整改,符合国务院银行业监督管理机构制定的有关审慎经营规则的,向国务院银行业监督管理机构提交申请,国务院银行业监督管理机构自收到申请之日起三日内解除对其采取的监管强制措施。()
有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收()
银行业金融机构违反审慎经营规则,责令限期改正,逾期未改正,并造成严重危害的,省一级银行业监督管理机构可以采取的措施包括:()
银行业金融机构违反审慎经营规则,银行业监督管理机构责令限期改正,逾期未改正,并造成严重危害时,可以采取的措施包括:()
银行业金融机构的()是指,国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机,严重影响存款人利益的情况下,对该银行采取的整顿和改组措施。
银行业金融机构未经批准设立分支机构的,责令限期改正,逾期不改正,并构成犯罪的,银行业监督管理机构可以()
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权()。
贷款人违反本办法规定经营固定资产贷款业务的,银行业监督管理机构应当责令其限期改正。贷款人有下列情形之一的,银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施:().
目前我国主要农村金融机构有()。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行
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当出现( )情况时,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证; 构成犯罪的,依法追究刑事责任。 
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,(  )。
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权予以重组。 (  )
商业银行有下列(  )情形之一的,由中国银监会监督管理机构责令改正,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;情节特别严重或者预期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
商业银行有以下( )情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得5万元以上的,并处违法所得l倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足5万元的,处5万元以12 80万元以下罚款。 
商业银行有(  )情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款。
贷款人出现下列情形将由中国人民银行责令改正;逾期不改正的,中国人民银行可以处以5000元以上1万元以下罚款(  )。
下列情形不属于将由中国人民银行责令改正;有违法所得的,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款;没有违法所得的,处以5 万元以上30万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任的是(  )。
贷款人有下列( )情况,不属于由中国人民银行责令改正;逾期不改正的,中国人民银行可以处以5000元以上1万元以下罚款的情形。
商业银行违反审慎经营规则开展个人理财业务,银行业监督管理机构责令其限期改正,逾期未改正的,银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取的措施有()。
银行业金融机构的审慎经营规则,可以由国务院银行业监督管理机构依照()制定。 
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行()管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
有()情形之-,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得地,没收违法所得,违法所得五万元以上地,并处违法所得-倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元地,处五万元以上五十万元以下罚款。(商业银行法第79条)
银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处20万元以上50万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者();构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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拒绝或者阻碍银行业监督管理机构检查监督的,由银行业监督管理机构责令改正,并处罚款()
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