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各行应加强转账电话交易资金监测,按照()有关规定,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

多选题
2021-12-23 20:53
A、A.《金融机构反洗钱规定》
B、B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、C.我行反洗钱方面规定
D、D.《人民币银行结算账户管理办法》
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正确答案
A| B| C

试题解析

感兴趣题目
在电子商贸的交易过程中,银行按合同支付资金属于(57)阶段。
《特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构按照()考试科目、考试地点、考试时间组织考试。
特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构按照()考试科目、考试地点、考试时间组织考试。
系统对电话银行转账签约支持()、定向转账签约两种方式。
商业银行应加强相关风险提示与公众知识普及,帮助公众提高电子资金转移与支付交易的()。
农村信用体系建设主要依托当地人民银行为农户、农村企业等农村经济主体建立电子信用档案和适合农村经济主体特点的信用评价体系。
“银行户口转账”交易对应的交易代码为()
目前我国主要农村金融机构有()。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行
科目二考试应当按照报考的准驾车型,选定对应考试场地和考试车辆,由考生按照规定的考试线路、操作要求和考试员的考试指令,在考试员或考试工作人员的随车监督下完成驾驶。
农村信用社全部信贷资产,农村商业银行、农村合作银行()信贷资产适用风险()分类。
中央银行专项票据是指中国人民银行向深化农村信用社改革试点省(市)的农村信用社(含农村商业银行、农村合作银行)定向发行的、用于置换不良贷款和历年挂账亏损的债券。在理解该项政策时,有哪几点需要注意?
银行卡收单业务收单机构是指全*省辖内的农村信用社、农村商业银行、农村合作银行。
相关题目
下列属于银监会监管的非银行金融机构的有(  )个。
①城市商业银行②基金管理公司③农村信用社④信托公司⑤货币经纪公司⑥农村资金互助社⑦金融资产管理公司⑧期货经纪公司
考试机构按照公布的考试科目、考试地点、考试时间组织考试。需要更改考试科目、考试地点、考试时间的,应当提前()日公布,并通知已申请考试的人员。
考试员在考试中应当严格执行考试程序,按照考试项目和考试标准评定考试成绩。
《交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
个人自动转账是指银行根据个人客户的约定,按照一定转账()和转账(),将指定账户的资金划转到约定的一个或多个账户的过程。
自助转账交易渠道有电话银行、自助设备(包括ATM、CDM、CRS)、网上银行、多媒体终端、手机银行和()等。
各行应加强转账电话交易资金监测,按照()有关规定,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
通过电话银行办理自助转账业务,在开通转账协议的同时,还需办理()转账业务的申请。
网上银行企业转账结算按照交易对象不同分为()
当发生以下情况之一时,农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务().
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,且有下列那种可疑交易特征的,开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能()
通过电话银行口令卡开关设置功能,电话银行口令卡客户可自助()该账户下非对外转账类交易的口令卡验证功能。
商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分银行账户和交易账户,并根据银行账户和交易账户的性质和特点,采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。()
农业银行与农村信用社脱离隶属关系的时间是()。
城市信用社、农村信用社和财务公司提供的银行承兑汇票业务,应实行()
()是指持卡人凭其信用获得发卡银行授信,后办理现金存取、转账收付或者消费,并按照约定方式清偿账款的电子支付工具。
个人电子银行交易回单,若客户遗失电子银行交易回单,可到账户所在()申请补打电子银行交易回单。
“当天资金”意味着,在交换所成员银行各家内部以及代交换的全体银行内部,凡是与当天交换有关的转账,其()也是这一天。
使用网上银行或电话银行等电子银行服务的存款人,采取网上银行、电话银行等方式进行对账的,营业机构应与存款人就对账结果的确认方式等内容在()、上书面约定,或经存款人申请并签订“电子银行客户免人工对账协议”后,可免对账。
个人投资者主要通过电话银行及交易所端等方式进行出入金资金划转交易。()
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