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跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。

多选题
2021-12-27 10:22
A、进行交易真实性审核
B、履行反洗钱与反恐融资义务
C、办理国际收支统计申报
D、进行结售汇单据审核
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A| B| C

试题解析

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客户开通跨行通存通兑业务后,可持其在信用社开立的个人银行结算账户,在其他银行业金融机构办理人民币个人()等业务。
按币种,农业银行信贷业务可分为人民币信贷业务和外币信贷业务。
银行为外商投资企业办理人民币资本金支付结算业务时,应认真审核企业提供的()等材料。
在跨境人民币业务项下,境内代理银行可为境外参加银行提供()等金融服务。
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括()。
企业应当选择一家银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行。
期货公司申请金融期货全面结算业务资格,除应当具备申请金融期货结算业务资格的基本条件外,还应具备的条件有( )。
商业银行国际业务不仅包括跨国银行在国外的业务活动,也包括本国银行在国内所从事的有关的国际业务。
期货公司申请金融期货结算业务资格,应当具有满足金融期货结算业务需要的()。
期货公司从事金融期货结算业务,应当经()批准,取得金融期货结算业务资格。
期货公司从事金融期货结算业务,应当经( )批准。取得金融期货结算业务资格。
期货公司申请金融期货结算业务资格,应当具有从事金融期货结算业务的详细计划,包括部门设置、人员配置、岗位责任、金融期货结算业务管理制度和()。
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结算性同业银行结算账户是指用于代理()、代理()等支付结算业务的账户
期货公司金融期货结算业务资格分为交易结算业务资格和全面结算业务资格。()
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根据《支付结算办法》的规定,除法律、行政法规另有规定外,未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位,不得作为中介机构经营银行支付结算业务。()
按支付结算业务中对银行汇票业务流程的规定,我社受理转账汇票的支付业务时,其正确的操作流程不包括()。
分行每()应至少组织一次会计结算业务培训,培训内容应包括金融法规、结算产品、业务规定、操作流程、风险环节、职业道德等方面。培训后,检查辅导员应对培训结果进行抽查、验证。
银行办理经常项下跨境人民币结算,应遵循()等相关管理规定。
对于地市范围内的人民币单位银行结算账户通存通兑业务,营业机构可以根据劳动组合要求选择柜员制模式或录入确认双人操作模式办理通存通兑业务。
中国银行业个人有偿服务中人民币结算业务包括个人结算和()。
柜台经理在营业网点组织的结算业务培训()不少于一次,对于网点收到分行转发的各类结算业务相关通知和文件,柜台经理应及时传达给柜员,并组织柜员认真学习。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,客户应提供()
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按支付结算业务中对银行汇票业务流程的规定,以下对银行汇票的结算操作描述不正确的是()。
柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务,重点审核()。
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