过正常的法律程序，可以向银行查询居民个人存款情况的部门有：（）。 -题库考试答案搜索网

过正常的法律程序，可以向银行查询居民个人存款情况的部门有：（）。

多选题

2021-12-27 16:26

A、A、公安、检察、法院等司法机关
B、B、审计机关、工商部门、证券监管机关
C、C、税务机关、海关机关
D、D、国家安全机关、军队保卫机关
E、E、监察机关、走私犯罪侦察机关、监狱

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A| C| D| E

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标签：银行合规考试农村信用社考试

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农村信用社全部信贷资产，农村商业银行、农村合作银行（）信贷资产适用风险（）分类。

银行发放贷款为什么要查询个人信用报告？

人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等部门因侦察、起诉、审理案件要求查询个人存款时必须向信用社出具由（）以上法院、检察院、公安机关、国家安全机关的正式查询公函。

某人民检察院受理民事债务纠纷案，持有县级相关的法律文书和执法人员的居民身份证，来工行查询被告人的个人储蓄存款，银行经办人员对人民检察院出具的相关证件审核无误后，给予办理了查询。经查被告人有定期储蓄存款5万元，人民检察院出具"协助冻结通知书"要求冻结。次日，人民检察院又来到银行出具了人民检察院的判决书、定期储蓄存单和相关的法律文书，执法人员居民身份证，要求以提取现金方式扣划该笔存款，银行经办员审核无误后，按检察院的扣划要求办理了扣划手续。请分析该行上述处理有何违规之处并说明原因？

银行应当依法为存款人保密，不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内的存款。

辽宁省农村信用社联合社可以直接向中国人民银行总行申请票据制版。

民生银行（）有向法律合规部门（包括总行法律与合规事务部、分行法律合规部、兼职合规经理）报告合规风险的权利。

合规工作的外部性是指，法律与合规部门是银行与（）的接口。

在银行风险体系中，合规风险等同于法律风险，因此银行界常常将"合规风险"和"法律风险"并称为"法律合规风险"。

中央银行专项票据是指中国人民银行向深化农村信用社改革试点省（市）的农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行）定向发行的、用于置换不良贷款和历年挂账亏损的债券。在理解该项政策时，有哪几点需要注意？

车辆管理所应当在候考场所、办事大厅向群众直播考试视频，考生可以在考试结束后（）查询自己的考试视频资料。

银行卡收单业务收单机构是指全*省辖内的农村信用社、农村商业银行、农村合作银行。

相关题目: 持有银行汇票的持票人未在信用社开立存款帐户的个人，可以向（）提示付款。; 人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（）; 商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。(); 人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，银行经办人员必须核实其协助查询存款通知书。（）; 银行对存款单位的存款保密，有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询；有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。（）; 当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.; 过正常的法律程序，可以向银行查询居民个人存款情况的部门有：（）。; 农村信用社员工在哪两种情况下可以办理存款解冻手续？; 合规管理部门依照银行内部合规风险管理程序，并按规定的报告路线，即时、全面、完整的向管理层提供定性和定量描述银行合规风险的报告，是合规流程管理中的（）。; 商业银行在办理何种业务时，可以向个人信用数据库查询个人信用报告？请至少举出三种情况。; 自助设备发现长款等异常情况，长款当日纳入“23000599”科目下“银行卡其他应付款”账户核算，并在（）内查清，填写“山东省农村信用社银行卡业务查询书”。; 个人信用报告有异议时，可以向所在地的人民银行分支行征信管理部门或直接向人民银行征信中心提出个人信用报告的异议申请，个人需()。; 除了()的情况之外，商业银行查询个人信用报告时应取得被查询人的书面授权。; 办理下列（）业务时，我行个人征信系统查询用户可以向个人征信系统查询个人信用报告。; 没有在银行开立存款帐户的个人向银行交付款项后能否通过银行办理支付结算。（）; 银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。(); 网上银行又称在线银行，网上银行向客户提供开户、销户、查询、对账、转账、信贷、网络证券、投资理财等银行金融服务项目，使客户可以安全便捷地管理自己的账户、支票、信用卡和个人投资等。（）; 学生如对课程考试成绩有异议，可通过（）进行申诉查询。; 目前我国主要农村金融机构有（）。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行; 申请人经指定的考试机构考试合格的，持考试合格证向考试场所所在地的发证部门申请办理（）。

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