A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B、经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。