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申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）

多选题

2021-12-28 04:18

A、A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B、B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C、C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D、D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

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A| B| C| D

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标签：反洗钱考试农村信用社考试

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客户申请开立的基本存款账户于2011年7月29日（周五）经人民银行签章核准开立，根据账户生效日制度的规定，该客户最早可于2011年8月1日办理对外支付。

在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

在客户交易结算资金第三方存管的约束下，指定商业银行按照（）要求，为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。

建设银行营业网点可否受理单位客户为粮、棉、油收购资金开立专用存款账户的申请？

预约开立英国巴克莱银行账户业务中，如客户申请开立卓越账户套餐，客户首笔存入资金必须高于（）英镑。

申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，（）不可以申请开立基本存款账户

客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。

未在信用社开立存款账户的现金银行汇票持票人，应通过（）科目进行核算。

预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）

存款人开立（）账户，不能和其基本存款账户在同一银行机构。

相关题目: 客户申请开展融资融券业务要在证券公司开立（　）。
Ⅰ．实名信用资金台账
Ⅱ．信用证券账户
Ⅲ．信用资金账户
Ⅳ．客户信用交易担保资金账户; 客户信用资金账户是客户在存管银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户，该账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的( )级账户。; 存款人申请开立基本存款账户应向银行出具哪些证明文件？; 存款人申请开立专用存款账户应向银行出具哪些证明文件？; 开立人民币（）存款账户应通过网络和人工方式，将客户的开户申请书、相关证明文件和银行核审意见等开户资料报送当地人民银行核准。; 单位客户因被（）而撤销基本存款账户的，开户行应在销户之日起2个工作日内，将撤销该基本账户的情况通知单位客户其他银行结算账户的开户银行。; 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。; 单位在信用社可开立的存款账户四种（）和专用存款账户。; 对公客户基本信息分为两类，一类为人民银行、银监会等监管机构要求办理业务所必须的信息，包括（）等信息，通常为《开立单位银行结算账户申请书》上的信息。; 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的，应持其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件，在银行开立一个临时存款账户。该账户的使用和撤销比照因注册验资开立的临时存款账户。; 单位客户基本存款账户开户行，因客户向银行借款需要，可为其另外开立一般存款户.; 商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）; 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。; 凡已在本行开立个人结算账户的自然人可通过（）申请开通，同意遵守网上银行客户服务协议，均可申请成为网上银行客户。; 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）; 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）; 申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）; 在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立（）。; 申请公司贷款时，一个企事业单位应选择（）家银行的（）个营业机构开立一个基本存款账户。; 客户开立协定存款账户时，需与开户行签订《协定存款合同》，合同期限最长为（）。

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