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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。的答案
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《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。
单选题
2021-12-29 01:03
A、2006年10月31日
B、2006年11月6日
C、2007年1月1日
D、2007年6月1日
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C
试题解析
标签：
银行业法律法规与综合能力
公司信贷
感兴趣题目
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
《中华人民共和国节约能源法》自（）起实施。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《中华人民共和国环境影响评价法》自2003年（）起实施。
第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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《反家庭暴力法》自2016年3月1日起正式实施，该法的颁布实施对（ ）具有重要意义。
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
《湖南省实施〈中华人民共和国禁毒法〉办法》自（）起施行。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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