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办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。

多选题
2021-12-29 09:45
A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件,是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

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柜员办理网银个人客户注册应审核()
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2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。
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前台柜员在二代支付系统中,通过扫描客户递交单张结算业务申请书办理()业务。
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柜员办理网银个人客户注册应审核()。
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