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银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的()

多选题
2021-12-29 11:16
A、A、姓名或名称
B、B、身份证件或身份证明文件的种类
C、C、身份证件或身份证明文件的号码
D、D、联系方式
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A| B| C| D

试题解析

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根据《保险专业代理机构监管规定》,专业保险代理机构可以采取的组织形式包括()。
负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是()。
《特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构按照()考试科目、考试地点、考试时间组织考试。
如果采取计算机考试,应提前()天对所有考试用机进行调试,安装考试软件,确保机器正常运行。
特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构按照公布的()、考试地点、考试时间组织考试。
特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构按照()考试科目、考试地点、考试时间组织考试。
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保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
参加保险代理从业人员资格考试的人员,有提供虚假报名材料行为的,考试无效,()内不得参加考试。
申请参加保险代理从业人员资格考试的人员提供虚假考试报名材料的,不予受理报名申请或者宣布考试成绩无效,该申请人在()年内不得参加资格考试。
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
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