• 多选题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-12-27 03:36

• 多选题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 多选题 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 多选题 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 多选题 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 单选题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 单选题 （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 判断题 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

• 判断题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。

  标签：反洗钱反恐怖融资 2021-09-17 16:24

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