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[多选题]从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形的答案
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从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多选题
2021-12-27 03:36
A、A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B、B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C、C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D、D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
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A| B| C
试题解析
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反洗钱反恐怖融资
反洗钱考试
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
《反恐怖主义法》所称“恐怖活动”，是指哪些恐怖主义性质行为？
为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护（），根据宪法，制定《反恐怖主义法》。
《反恐怖主义法》中指出恐怖事件发生、发展和应对处置信息，由恐怖事件发生地的（）反恐怖主义工作领导机构统一发布。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》的规定，反恐怖主义、反极端主义工作应当（）。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
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