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[多选题]通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下的答案
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通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多选题
2021-12-24 19:09
A、A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B、B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C、C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D、D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
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A| B| D
试题解析
标签：
反洗钱考试
农村信用社考试
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