• 判断题 个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-06-13 13:17

• 判断题 个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-06-13 13:16

• 判断题 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-05-21 06:31

• 判断题 当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-03-15 16:48

• 判断题 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-03-15 16:48

• 多选题 反洗钱管理人员准入要求。（）

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-02-24 06:18

• 判断题 只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-01-02 21:34

• 单选题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。

  标签：浙江省农信联社反洗钱考试 2022-01-01 13:23

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