申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人对用于基本建设的资金或更新改造的资金，可以向开户银行出具相应的证明并开立的账户是（ ）。

根据人民银行单位银行结算账户管理办法的规定，同一证明文件可以开立（）专用存款账户。

开立单位结算纪律证明，分行须安排双人上门收取《单位银行账户业务约定/变更申请书》及确认法人开立结算纪律证明意愿并送回结算纪律证明。（）

银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

存款人以单位名称开立的银行结算账户为（）结算账户。

单位银行结算账户业务中，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户，应出具以下哪些材料（）。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。