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[多选题]POS商户现场调查要求（）的答案
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POS商户现场调查要求（）
多选题
2021-12-30 23:45
A、现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B、认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C、拍摄实地照片，留档保存
D、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
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试题解析
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储蓄业务
银行柜员考试
感兴趣题目
邮政储蓄特约商户POS预授权完成金额不得超过POS预授权金额的（）。
在江苏农信POS收单业务中，收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的（）。
根据人行下发的《银行卡收单业务管理办法》，收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行以下哪些基本义务（）
在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。
银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。
在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）
银行卡收单业务，按照“（）”的原则发展商户。
我行银行卡商户收单业务外包坚持（）的原则。
银行卡商户收单业务收入的主要来源是（）。
关于银行卡商户收单业务，下列描述错误的是（）。
在开展银行卡收单业务时，禁止向哪些商户发展（）
根据徽商银行收单业务规定，以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户？（）
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柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中，错账（）。
对于1个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。
“网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的（）等电子银行操作交易。
对于地市范围内的人民币单位银行结算账户通存通兑业务，营业机构可以根据劳动组合要求选择柜员制模式或录入确认双人操作模式办理通存通兑业务。
对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
（）是指将商户MIS系统与银行卡业务系统连接起来，即将金融POS的功能融合到商户收银终端，替代POS机具提供银行卡收单服务。
系统柜员包括自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。
特约商户申请POS终端，需提交的三证是指（）.
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POS商户现场调查要求（）
网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后，若此时的落地业务状态为“正在处理”，柜员须将该笔交易状态更新为（）。
在POS上使用以下哪个功能时，必须先输入柜员号（）.
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
Checking account（or bank money） 支票帐户（或银行货币）
非光大银行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时，柜员角色设置为（）。
POS特约商户退出后应及时回收POS终端及商户近（）签购单，并在POS业务系统进行商户撤销、账务清理等相关处理。
江苏农信epos业务要求商户终端号必须为商户的8位固定电话号码。
发展网上特约商户必须严格审核（），须要求商户提供完整的申请资料，并对商户进行实地调查。
POS分期付款业务只能在工商银行特约单位具有分期付款功能的POS机具上完成，只允许对（）进行分期付款。
根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网商业银行手续费计付管理试行办法》，商业银行办理国税部门电子缴税业务，通过横向联网系统办理银行端查询缴税业务、通过POS机刷卡办理缴税业务的，每笔收取0.7元手续费。
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