在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。() -题库考试答案搜索网

在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。()

多选题

2021-12-31 02:08

A、一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以
B、上的
C、有利用新的造假手段制造假币的
D、有制造贩卖假币线索的
E、持有人不配合金融机构收缴行为的

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：第七章现金出纳业务银行柜员考试

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柜员收缴的假币必须及时全部入库房，选择0624打印记账凭证，并在记账凭证入库柜员处签字，（）在记账凭证上签字。

人身伤害案件具有下列情形之一的，公安机关应当进行伤情鉴定（）

日常业务发现异常情况时，柜员（），应立即报告，并说明情况。

金融机构临柜办理假币收缴业务，必须符合以下要求（）。

在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。()

假币数量（）的，由分行现金出纳业务主管部门负责人审批处理，并报备总行现金出纳业务主管部门。

有下列情形之一的（），信托公司董事会应当立即通知全体股东并向中国银监会或其派出机构报告。

某村村民李某将自己喂养的生猪卖给吴某，吴某付给李某七张100元票面的假币，李某怀疑这七张人民币为假币，向当地派出所报案后，派出所执法人员在吴某家中提取的3200元现金中有一张与吴某支付给李某的七张人民币同号，询问中，吴某承认故意使用假币，县公安局遂对吴某作出1000 元罚款决定。下列说法正确的是

融机构清分中心在金融机构网点缴存的现金中心发现假币，假币实物由（）直接收缴。

公安机关对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人，应当提请逮捕（）

商业银行资产类业务包括现金出纳业务、（）和投资类业务。(三级)

经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。

相关题目: 金融机构在办理业务时发现假币，由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构，在办理货币真伪鉴定时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。; 金融机构收缴的假币，每月末解缴中国人民银行当地分支行。由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。; 金融机构收缴假币时，发现有制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。; （）依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。; 某建筑公司在建设项目施工过程中，发现_地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。; 某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。; 某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小时内赶赴工地现场。; 具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：（）。; 柜员在收缴假币过程中，遇到哪些情况应立即报告当地公安机关并提供有关线索？; 金融机构收缴的假币，（）末应解缴中国人民银行当地分支机构。; 公安消防机构在消防监督检查时发现具有下列（）情形之一的，应当确定为火灾隐患。; 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？; 根据《合同法》第42、43条规定，当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。; 消费者对被缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。; 银行工作人员在收缴假币过程中，下列做法正确的有（）; 出纳人员若收进时没有发现假币，在发生现金交接或现金送银行时被发现的，应该由该出纳人员赔偿。(五级、四级); 信用社临柜人员发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）.; 收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请，应在（）个工作日内，将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。; 临柜柜员发现假币，应立即向缴款人声明并（）; 《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金〔2013〕159号）文件提出为了充实假币样张库和了解假币伪造技术现状，要求金融机构将现金清分中心发现的假币（）上缴人民银行。

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