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[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部的答案
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
多选题
2022-01-03 00:11
A、公安机关
B、当地人民银行
C、银监会分支机构
D、保监会
E、证券会
F、检察院
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A| B
试题解析
标签：
反洗钱法
反洗钱考试
感兴趣题目
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
任何单位和个人发现洗钱活动，都只能向公安机关举报，接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向()举报。
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