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[单选题]商业银行应当依法接受()的审计监督。的答案
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商业银行应当依法接受()的审计监督。
单选题
2022-01-03 01:08
A、A、中国人民银行
B、B、中国银行业监管理委员会
C、C、审计机关
D、D、财政部门
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C
试题解析
标签:
反洗钱金融法律
反洗钱考试
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()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
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