首页/ 题库 / [多选题]个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛的答案

个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为()筛查,筛查前()个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易,可延长筛查时间,单独筛查。

多选题
2022-01-04 03:43
A、每月
B、每季度
C、60
D、90
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正确答案
A| C

试题解析

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具有对私结售汇业务资格的银行网点不可以办理个人贸易结售汇业务。
柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中,错账()。
银行办理的下列业务,需要纳入个人结售汇系统的业务是()。
客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管要求。超过年度总额的个人结售汇业务,系统提示客户须通过银行柜台办理。()
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
在BNMS系统中,由总行人事柜员负责创建本级行的操作柜员,该操作柜员包括()。
网点柜员使用哪些交易可以查询客户是否注册总行版手机银行?()
“网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的()等电子银行操作交易。
银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。

同一营业机构的业务传票应按以下顺序整理、装订()
a、网点科目轧账单、网点尾箱余额核对单、事中已监督与未监督流水清单、图形前端事中监督报表、网点未处理清单、柜员签到信息表、次日当班柜员清单、个人网上银行网点交易流水等;
b、网点非集中处理业务传票,包括未集中处理的对公业务传票和对私业务传票;
c、网点集中处理柜员签到信息表;
d、网点集中处理业务传票

根据个人银行业务操作规定,营业终了后柜员对凭证整理排列顺序是()
为减轻柜员交易记忆负担,提高业务处理效率,2012年底,总行对部分交易进行了整合,整合后个人账户可使用()交易查询历史明细,对公账户可使用()交易查询历史明细。
系统柜员包括自动柜员机(ATM)、销售点终端(POS)、电话银行(TBS)等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。
客户至柜面办理取现业务,以下哪种情况柜员需致电总行授权中心申请授权()。
为确保准确向外管局报送《银行即期结售汇报表》,各行在进行结售汇业务操作时应准确录入结售汇统计分析码。目前涉及个人结售汇业务的统计分析码最末两位为()。
为便于柜员交叉营销个人网银,提高开通效率,综合业务系统中所有个人网银交易一律采用免填单,使用的业务凭证为通用业务凭证。
通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联()
柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务,重点审核()。
网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后,若此时的落地业务状态为“正在处理”,柜员须将该笔交易状态更新为()。
通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联的信用卡账户。()
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