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[多选题]若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有的答案
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若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。
多选题
2021-07-17 18:04
A、金融机构同业拆借
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、金融机构在黄金交易所交易黄金
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A|C|D|E
试题解析
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。
若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
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