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银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）

多选题

2022-05-23 19:22

A、认真鉴别汇票真伪
B、没收假票并立即报告有关部门
C、坚持解付大额汇票前向出票行查询的制度
D、加强培训，提高反假能力

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标签：银行柜员考试工商银行柜员考试

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在银行营业点、电话银行、网上银行、自动柜员机(ATM) 4种服务方式中，______的服务费用最低。

客户申请开通网上银行时，柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识，包括（）。

在客户签约网上银行的过程中，柜员必须对客户进行风险提示，向客户介绍网上银行安全知识。

企业网上银行银税通主要向工商银行企业网上银行客户提供提供（）服务。

银行承兑汇票审批环节的风险表现为（）

银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）

银行承兑汇票受理调查环节的风险表现有：（）

银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）

银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）

营业部门（柜台）负责银行承兑汇票业务具体操作，包括银行承兑汇票等操作环节的工作（）

柜员受理申请人提交的银行汇票申请书时，应认真审查（）

伪造、变造商业银行金融许可证的，依照（）等有关法规进行处罚。

相关题目: 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　）; 甲公司向乙公司签发一张银行承兑汇票，乙公司将汇票向丙银行贴现，丙银行工作人员不慎将汇票遗失，王某拾得后，伪造了丙银行的签章，将汇票背书转让给丁公司，下列关于票据权利的取得的说法正确的是：（）; 银行汇票的兑付程序：; “网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的（）等电子银行操作交易。; 伪造、变造的人民币由中国人民银行统一销毁。（）; 根据个人银行业务操作规定，营业终了后柜员对凭证整理排列顺序是（）; 电子银行承兑汇票的处理，收取待兑付银行承兑汇票款项。经办行应按照（）规定，通过ABIS从出票人保证金账户及出票人存款账户扣划银行承兑汇票款项。; 系统柜员包括自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。; 贴入票据到期前，贴现银行作为商业汇票的持票人，应由柜员在汇票背面背书栏加盖（）和授权经办人员名章，并注明“委托收款”字样。; 防止企业客户密码信封领用风险，BANCSLINK柜员应在核实BOCNET企业服务的代办人身份后，要求企业代办人在柜员完成绑定交易后打印的“网上银行－企业服务签约单”（银行留存联）上注明：“已领取密码信封XXX个。已领取操作员数字证书令牌USBKEYXX个，编码分别为：XXX。签收人：XXX”。（）; 以下对银行柜员办理客户企业网银E-TOKEN环节内容描述正确的是（）。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易取消了授权环节，经办柜员提交后即生效。; 柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务，重点审核（）。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易无需授权，经办柜员提交后即生效; 在使用银行自动柜员机时，安全的做法是（）。; 开通银行汇票解付业务的机构，收到其他商业银行通过同城交换提入的农信银银行汇票，以下说法正确的是（）。; 在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户在网上银行添加注册账户，营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料，确认无误后执行操作，其中那个交易是错误的（）。; 网点柜员处理网上银行落地业务扣款成功后，应进行（）操作才能将处理结果及时反馈给客户。; 柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时，下列的表述，正确的是（）。; 考试设计管理是实施考试的（）工作，是影响考试质量的关键环节。

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