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走访调查的对象主要包括:()、班主任或同学,工作单位领导或同事,居住地村(居)委会领导、邻居或村(社区)医生。

多选题
2022-06-19 14:07
A、应征公民本人
B、家长或亲属
C、好朋友
D、就读学校领导
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正确答案
A | B | D

试题解析

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调查报告的结尾或说明调查对象的基本情况,调查的方法、调查报告的主或主要内容,调查报告要回答的问等
中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有()。
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
员工在被调查期间未经批准离开所在单位或居住地。故意逃避调查的,加重处理。
银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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