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[判断题]电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数的答案
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电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。
判断题
2022-09-22 13:54
A、对
B、错
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正确答案
对
试题解析
标签:
银行内部其他考试
反洗钱考试
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考生成功支付考试费以后,不可以取消考试。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
电子现金,又称数字现金,是现金的电子化。它的主要特点是(36)。
电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。
Netcash无条件匿名电子现金支付系统,主要特点是通过数字记录现金,集中控制和管理现金,是一种足够安全的电子交易系统.
电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
()是指由商业银行向社会发行的具有支付信用,现金支取、转账收付和消费等全部或部门功能的电子支付工具。
考生使用手机或电子作弊工具经发现,取消考生申考该职务下所有各科考试、评估成绩,并在()_内不得再次参加相应的船员适任考试
由于电子支付过程具有无形化的特征,因此,它是将传统的支付方式中面对面的信用关系虚拟化了。
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()是将考试具体化的最重要的工具,使得测验能够与教学的目标和内容保持一致。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
现金是现金规划的重要工具。与其他的现金规划工具相比而言,下列不属于现金特点的是( )。
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括()。
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
()是指持卡人凭其信用获得发卡银行授信,后办理现金存取、转账收付或者消费,并按照约定方式清偿账款的电子支付工具。
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是()。
下列属于现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”填写的内容是()。
电子商务员和助理电子商务师的考试特点包括()。
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
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