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被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。

单选题
2022-11-21 20:18
A、陈述和申请变意见
B、口头建议
C、抗议
D、拒绝签字
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正确答案
A

试题解析

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被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
安全监督单位检查时,若涉及单位机密,被检查单位有权拒绝检查.
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
实施执法检查要组成执法检查组,检查组的组成人员不得少于()人。
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
贷款发放后,依然要对抵押物进行检查,检查时发现抵押物被重复抵押的,可以()。
执法检查组检查过程调查取证,应当向被检查单位核对事实,并由被检查单位有关人员签字确认,有关人员拒绝签字的,可以不签。
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