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[多选题]以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的答案
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以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是（ ）。
多选题
2023-02-03 01:09
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、金融诈骗犯罪
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正确答案
A B C D
试题解析
洗钱罪明确规定的对象是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂罪。
标签：
银行业法律法规与综合能力
银行从业资格证
资格考试
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银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识与资格。
银监会关于调整放宽农村地区金融机构准入政策若干意见中取消了在农村地区新设的银行业金融机构（）高级管理人员任职资格审查行政许可事项，改为参加从业资格考试合格后即可上岗。
申请托管资格的商业银行须在（）等方面符合《证券投资基金法》及《证券投资基金托管资格管理办法》等法律法规的规定。
王某被某期货公司聘用，且获得从业资格考试合格证明。2007年10月，该期货公司拟为其办理从业资格申请。但经过调查，发现王某在2005年5月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。按照《期货从业人员管理办法》规定，该期货公司（）。
《银行业从业人员职业操守》是银行业从业人员的法规。
Checking account（or bank money） 支票帐户（或银行货币）
以下人员中，不符合证券从业资格考试要求的是（ ）。
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在从业资格考试中有舞弊行为的人员，以后不得参加从业资格考试。（）
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以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是（）。
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下列各项中，属于被依法吊销会计从业资格证书人员，自被吊销之日起5年内不得参加会计从业资格考试，不得重新取得会计从业资格证书的有（ ）。
下列属于会计从业资格管理机构可以撤销持证人员的会计从业资格的有（ ）。
以下不属于会计从业资格证变更登记的情形的是（ ）。
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得在五十万元以上的，并处违法所得（ ）的罚款。
商业银行有以下（ ）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得l倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处5万元以12 80万元以下罚款。
商业银行有（ ）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。
下列情形不属于将由中国人民银行责令改正；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款；没有违法所得的，处以5 万元以上30万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任的是（ ）。
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（ ）。
银行业从业人员应当严格遵守法律法规，与监管部门建立并保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管。（ ）
以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有（ ）。
根据统计相关法律法规的规定，（ ）是取得统计从业资格的人员申请补发统计从业资格证书的审查机关。
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商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（）。
道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件，并应当遵守国家相关法规和道路运输安全操作规程，不得违法经营、（）。
有（）情形之－，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得地，没收违法所得，违法所得五万元以上地，并处违法所得－倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元地，处五万元以上五十万元以下罚款。（商业银行法第79条）
银行业从业人员资格认证委员会成立的时间为。
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（）。
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职业资格是从事某一职业必备的学识、技术和能力的基本要求。职业资格包括（）与从业资格
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