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[单选题]我国《银行业监督管理法》自()起施行。的答案
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我国《银行业监督管理法》自()起施行。
单选题
2023-02-03 02:14
A、A、2002年12月31日
B、B、2003年2月1日
C、C、2003年12月31日
D、D、2004年2月1日
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D
试题解析
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反洗钱金融法律
反洗钱考试
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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