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外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

判断题
2021-08-29 15:45
A、正确
B、错误
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个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在我行直接办理。
牡丹双币贷记卡在境外有关信用卡组织或公司有相关标识的ATM或银行网点取现,根据国家外汇管理局规定,当日内累计不得超过等值()美元。
大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()
在外汇资金拆借中,等值()美元以下的外汇资金借款由市分行国际业务部总经理或支行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。其金额以上(含)的外汇资金借款须由市分行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。
各人持外币现钞结汇的,当日累计等值()美元以下(含)的,可以直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的“中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单”或本人原存款银行外币现钞提取单据在我行办理.
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易,经办柜员应逐笔登记有关信息,按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
带外汇出境总金额在等5000美元以上10000美元(含)以下的,办理银行须审核相关资料,并签发《携带外汇出境许可证》,并自签发之日起()天内一次使用有效,逾期作废。
银联柜面互通业务客户当日存款笔数(),单笔存款金额()元,存款累计金额()元。
中国人民银行《信托投资公司管理办法》规定,经营外汇业务的信托投资公司,其注册资本不少于等值()万美元的外汇
个人实盘外汇买卖业务每笔最低交易金额为等值()美元。
一个人客户来工行咨询外币通知存款,某柜员对客户作如下解释:外币通知存款分有一天通知存款和七天通知存款两个品种,存入方式有现金存入和转账存入两种,最低起存金额为1000美元或等值外币,每笔最低支取金额为1000美元或等值外币。外币通知存款可一次或分次存入,可一次或分次支取,如果分次支取,对存款留存部分按留存金额、原起存日期、原约定通知存款品种进行计息,存取方便,工行辖属网点均可办理此项业务。该柜员的解释对吗,错在哪里?
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个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值(  )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人当日提取外币现钞累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
根据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,手持外汇现钞汇出当日累计等值()万美元以下(含),凭本人有效身份证件在银行办理。
外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理,超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,单笔或当日累计汇出在规定金额以上的,()在银行办理。
外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无卡、无折现金存款,需提供存款办理人的有效身份证件。
单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
当日冲正业务由原经办柜员使用反交易处理,现金业务冲账需同时清点钱箱,个人现金业务冲正需经()确认
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的()为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
境外个人手持外币现钞汇出,当日累计超过等值1万美元的,除凭本人有效身份证件外,还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
外汇个人通知存款起存金额和最低支取金额约为等值()美元(含)外汇。
免填凭条时,柜员应怎样办理个人存款续存业务?
客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时,开户的同时存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,柜员可直接办理。
各行可自行设置个人网上银行外汇宝交易起始金额,但最低不得低于()美元或其他等值外汇。
外币“双利丰”个人通知存款最低转存金额(或起存金额)和最低支取金额均为等值()美元(含)以上。
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
大额外币存款的起存金额按银行业协会的规定执行:美元或等值()万美元(含)以上。
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