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安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

单选题
2021-12-22 16:47
A、A、一名
B、B、二名
C、C、三名
D、D、四名
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正确答案
A

试题解析

感兴趣题目
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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