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[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法的答案
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有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是()。
单选题
2021-12-22 16:48
A、A、人民检察院
B、B、税务机关
C、C、公安机关
D、D、审计机关
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B
试题解析
标签:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
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经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
有权扣划单位、个人存款的执法机关是()
任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()举报。
任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划()。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划时,开户网点均可受理。
银行应当依法为存款人保密,不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内的存款。
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出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括()。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是()。
下列哪个机关对单位和个人存款同时具有查询、冻结、扣划的权利。()
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括()。
为维护客户的利益,凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理,有权机关必须符合以下哪些条件,银行方可予以协助执行?()
有权查询、冻结、扣划单位和个人帐户存款的执法机关有哪些?
银行对存款单位的存款保密,有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询;有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。()
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
营业机构不代任何单位和个人查询、冻结和扣划储蓄存款,()除外。
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
下列哪个机关对单位和个人存款仅具有查询、冻结权,而无扣划的权利。()
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