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[多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要的答案
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外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？
多选题
2021-12-24 16:15
A、A．国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B、B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C、C．公司章程、验资证明书、股权证明等
D、D．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的
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试题解析
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反洗钱客户身份识别
反洗钱考试
感兴趣题目
在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
相关题目
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
银行开立经常项目外汇账户后，需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送（）。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
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