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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。

多选题

2021-12-24 20:04

A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。以上行为均触犯了《刑法》第191条的规定。

标签：第八章金融犯罪及刑事责任银行业法律法规与综合能力

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.某国驻华商社工作人员阿姆杜拉策划、参与了与国内犯罪分子走私犯罪活动。对阿姆杜拉的刑事责任问题，应当如何处理？( )

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刑事责任能力：刑事犯罪人在实施犯罪时辨认自己行为的性质和社会意义，控制自己行为的能力。刑事责任是指犯罪主体实行刑事法律禁止的行为所必须承担的法律后果。下列情况具有刑事责任能力的是( )。

刑事责任能力：刑事犯罪人在实施犯罪时辨认自己行为的性质和社会意义，控制自己行为的能力。刑事责任是指犯罪主体实行刑事法律禁止的行为所必须承担的法律后果。下列情况具有刑事责任能力的是( )。

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