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投资者专用外汇账户内资金结汇审核资料（）.

多选题

2021-12-25 01:25

A、A、书面申请
B、B、IC卡
C、C、银行出具能反应原外汇账户余额的对账单或证明
D、D、资金用途
E、E、委托者需提供身份证明或营业执照

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标签：外汇管理银行柜员考试

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外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。

外汇账户开户基本资料管理。由（）负责留存、保管

境内A、银行收到一笔来自境外的外汇，因收款人未在A、银行开户，该笔外汇由A、银行结汇以人民币形式划转到收款人在境内B、银行开立的账户中，客户应在哪家银行办理国际收支统计间接申报？（）

我国现行的外汇管理中，（）的核心目标和原则即为真实性审核，实现手段主要是通过核对资金流与物流对应情况、规范银行审核外汇收支单证、构建外汇流动非现场监测监管体系等。

下列有关某外商投资企业持有和开立外汇账户的表述中，符合外汇管理规定的有()。

外汇指定银行用人民币营运资金购买外汇作为结售汇周转头寸的，应当在外汇局批准后（）个工作日内通过银行间外汇市场办理；逾期未办理的，外汇局的批准文件到期自动失效。

投资者专用外汇账户是指（）.

对外证券投资撤回是指境内机构和个人跨境证券投资终止‘Inj撤回的投资资金外汇收入结汇。

保证佥专用外汇账户划出资金，银行应审核交易真实性、合法性证明材料。

银行应将非居民购买境内商品房的外汇资金结汇后划入（）。

银行应将非居民购买境内商品房的外汇资金结汇后可能划入（）。

分析并做结论：境内某银行凭当地外汇局资本项目核准件（境外直接投资资产变现专用外汇账户开户核准）为5名境内自然人开立了个人境外直接投资资产变现专用外汇账户。这5个境内自然人（受托人），分别代境内多名受益人信托持有5个境外特殊目的公司的股份，而这5个特殊目的公司持有海丰国际控股有限公司的股份。海丰国际控股有限公司于2010年10月在香港联交所挂牌上市，有关受益人持有的股份于2011年10月起解除禁售期的限制，可以自由出售。根据国家外汇管理政策，5个受托人经外管局资本项目处审批，在该行开立了5个个人资产变现专用账户，用于受益人出售股份后收益的汇回。也就是说，受益人在境外出售股份，收益汇至受托人在境内开立的资产变现账户中，结汇人民币资金划付给实际的多名受益人。外汇局按月签发该行“境内居民个人从特殊目的公司获得的资本变动收入入账核准件”。

相关题目: 银行为外商投资企业办理资本金支付结汇业务，应通过外汇局的什么系统办理？; 银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。; 办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合（）外汇管理规定。; 办理结汇、售汇的外汇资金划转应符合人民银行外汇管理规定。; 境外个人罗宾先生将购房外汇资金结汇后可划入（）的人民币账户。; 客户办理下列（）业务后取得的外汇资金可以结汇。; 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？; 投资者专用外汇账户内资金结汇审核资料（）.; 在支付结汇制度下，银行为境内机构办理境内资产变现账户资金结汇需要审核的材料有（）。; 银行开立经常项目外汇账户后，需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送（）。; 外汇指定银行违反规定办理结汇、售汇业务的；由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。; 对于直接从境外或境内特殊经济区域收回的出口货款，银行应当按照结售汇管理规定为出口单位办理结汇手续或办理进入出口单位的经常项目外汇账户后，出具出口收汇核销专用联。; 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）; 银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、（）、资本项目账户。; 关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。; 个人外汇账户及外汇现钞管理中，应经国家外汇管理局核准的有（）。; 外商投资企业可在不同银行开立多个外汇账户的是（）。; 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经（）核准。; 境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。; 银行结售汇统计中，旅游项下包含（）等活动的外汇收入结汇和外汇支出售汇。

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