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[多选题]对公客户交易量与其()存在明显不符,日常的答案
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对公客户交易量与其()存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模,应当做客户身份的重新识别。
多选题
2021-12-27 03:15
A、注册资金数额
B、营业收入
C、企业性质
D、经营范围
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A| D
试题解析
标签:
农业银行临柜考试
法学
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农业银行对公理财业务是向对公客户提供()等综合性定制化的金融产品和服务。
企业日常经营活动中,资金收付、现金存取及职工薪酬发放需开立的账户是()
企业因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,企业日常经营活动的资金收付、现金的支取以及员工工资、奖金的发放,而开设的账户是()
预算单位零余额账户日常业务应通过()核算码过渡进行资金收付
()是指客户从商业银行对公业务产品中得到的基本利益和效用,是商业银行对公业务产品中最基本、最主要的部分。
支票的出票人不得签发与其预留银行签章不符的支票。( )
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户,该商业银行的操作正确的是()。
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户,该商业银行的操作正确的是()。
某商业银行为了更好的办理某企业客户的日常转账结算和现金收付业务,就为该企业开办了多个基本存款账户。
客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对?
以下表述符合农业银行“三农”和县域对公客户特点的有()。
以下关于总行对对公客户经理上岗培训和资格考试权限表述正确的是()。
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对公负债是商业银行在经营活动中向对公类客户形成的负债,主要包括()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符”,“客户”指()。
在单位银行结算账户的使用中,可用于办理存款人日常资金收付和工资、奖金等现金支取的账户是()。
一个国际企业在某笔对外交易中未使用外币而是用本币计价收付,就不存在外汇风险。
个人账户多次在支取现金或转账交易时对(),明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额,应当做客户身份的重新识别。
对公客户交易量与其()存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模,应当做客户身份的重新识别。
关注外汇交易频繁的(),查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,需做客户身份的重新识别。
客户开立用途为日常转账结算和现金收付的账户名称是()。
按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和农村对公业务。()
融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管,实现银行结算账户和()之间的资金划转等的服务。
客户交易资金第三方存管指农业银行接受()及其投资者的委托,为投资者开立客户交易资金分户账,办理客户交易资金划转等业务。
农业银行代理客户在上海黄金交易所进行交易,是()交易,在金交所市场收盘后统一进行资金清算。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应该通过()办理。
对公结售汇交易时间以银行间市场即期交易时间为准。
下列职务中属于农业银行对公客户经理职务序列的是()。
证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行,以每个客户的名义单独立户管理。()
在客户交易结算资金第三方存管制度下,客户交易结算资金的存取全部通过指定商业银行办理。()
企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个或多个办理日常转账结算和现金收付的基本账户。()
在客户交易结算资金第三方存管的约束下,指定商业银行按照()要求,为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。
企业日常经营活动的资金收付通过()账户办理。
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