根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（） -题库考试答案搜索网

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）

多选题

2021-12-27 03:36

A、账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易
B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C、拆分交易，故意规避交易限额
D、账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：反洗钱考试农村信用社考试

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列可以申请开立基本存款账户的有（）。

根据人民银行单位银行结算账户管理办法的规定，同一证明文件可以开立（）专用存款账户。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的有（）。

甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户性质属于（）。

甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户的性质属于()。

甲公司成立后再某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户性质属于()。

下列账户中，可以办理转账结算和现金缴存，但不能支取现金的是()

企业因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，企业日常经营活动的资金收付、现金的支取以及员工工资、奖金的发放，而开设的账户是()

某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户，该商业银行的操作正确的是（）。

某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户，该商业银行的操作正确的是（）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用账户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

相关题目: 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，信托基金专用存款账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。（　　）; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列专用存款账户中，经过中国人民银行批准可以支取现金的有（）。; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中，应当报送中国人民银行当地分支行核准的有（）。; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（）; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）; 根据人民币银行结算账户管理办法的规定，（）的开立需要人民银行核准。; 客户开立用途为日常转账结算和现金收付的账户名称是()。; 根据支付结算法律制度的规定，下列银行结算账户中，可以办理现金支取的是()。; 国内信用证可以以人民币或申请人指定的任一外汇币种计价，只限于转账结算，不得支取现金。（）; 根据《人民币银行账户管理办法》的规定，企业支取现金用于工资、奖金发放，只能通过规定的银行账户办理，该银行账户是（）。; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人因借款或者其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的账户是（）。; 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个或多个办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）; 客户开通跨行通存通兑业务后，可持其在信用社开立的个人银行结算账户，在其他银行业金融机构办理人民币个人（）等业务。; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业对基本建设资金可以申请开立的银行账户是（）。; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。（）; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，以下专用存款账户中，可以支取现金的是（）。; 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，（）不可以申请开立基本存款账户

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