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商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()

单选题
2021-12-27 20:39
A、A、开户证明
B、B、开户申请
C、C、有效证件
D、D、营业执照
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正确答案
C

试题解析

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客户开通跨行通存通兑业务后,可持其在信用社开立的个人银行结算账户,在其他银行业金融机构办理人民币个人()等业务。
在客户交易结算资金第三方存管的约束下,指定商业银行按照()要求,为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。
预约开立英国巴克莱银行账户业务中,如客户申请开立卓越账户套餐,客户首笔存入资金必须高于()英镑。
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。
通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联的信用卡账户。()
2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。
农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时,增资验资的,应由全体出资人授权获得增资的单位办理,应以增加注册资本的单位名义开立临时存款账户。开户时应按开立单位银行结算账户要求提供开户资料,同时出具()。
华夏银行可以对()的单位客户开立保证金账户。
预约开立英国巴克莱银行账户业务中,卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户?()
客户在中国邮政储蓄银行办理保证金缴存业务时,必须在中国邮政储蓄银行开立有单位结算账户。
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户,该商业银行的操作正确的是()。
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户,该商业银行的操作正确的是()。
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某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。(  )
银行业从业人员履行法定审查客户身份的义务,可以为客户开立匿名或假名账户。(  )

客户信用资金账户是客户在存管银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户,该账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的( )级账户。


注销收款方账户信息是通过校验客户(),为客户办理注销电话银行渠道的收款方账户。
网上银行个人注册客户利用其在我行开立的含外币账户的()办理“网上银行外汇宝”业务。
客户在我行办理预约开立英国巴克莱银行账户业务要求首笔存入金额为()英镑以上。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,客户应提供()
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
()是指企业客户银行账户的开立行。
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
申请开立专用存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
()是客户在指定商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。
在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内,应当为每一客户单独开立()。
省(自治区)电力公司所属地市供电企业、县供电企业,直辖市电力公司所属县供电企业等单位银行账户开立标准:电费账户开立执行“一行一户”原则,首选工、农、中、建4家银行开立,也可根据业务需要在邮储银行、地区性商业银行、农村信用社等金融机构开立,数量不超过()个。
银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。
客户申请开立的基本存款账户于2011年7月29日(周五)经人民银行签章核准开立,根据账户生效日制度的规定,该客户最早可于2011年8月1日办理对外支付。
客户可根据需要开立()个人银行结算账户。
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
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