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办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况

多选题

2021-12-28 19:13

A、出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户
B、通过有关部门了解担保人情况
C、通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D、通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：农业银行临柜考试法学

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商业汇票按种类分可以分为商业承兑汇票、银行承兑汇票、银行汇票。

对银行承兑汇票垫款余额超过银行承兑汇票余额（）的县级联社，应暂停其办理银行承兑汇票业务。

贴现业务到期妥收时，贴现银行作为银行承兑汇票的持票人，应在汇票背面背书栏加盖（），做成委托收款背书办理托收。

贴现业务到期收回时，贴现银行作为银行承兑汇票的持票人，应在汇票背面背书栏加盖（），做成委托收款背书办理收款。

银行承兑汇票是指客户作为承兑申请人，委托中国银行作为承兑行出具银行承兑汇票，中国银行承诺在银行承兑汇票到期日对收款人或者持票人（）支付票据金额的票据行为。

银行承兑汇票丧失是指银行承兑汇票因（）等原因而导致票据持有人失去对银行承兑汇票占有的情况。

营业部门（柜台）负责银行承兑汇票业务具体操作，包括银行承兑汇票等操作环节的工作（）

银行承兑汇票是商业汇票的一种，商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。（）

按照承兑人的不同，银行汇票可以分银行承兑汇票和商业承兑汇票。

银行承兑汇票的代理贴现业务，也可受理他行作为承兑人的银行承兑汇票。

银行承兑汇票贴现时，贴现行向承兑银行办理银行承兑汇票查询应包括以下内容（）。

电子商业汇票（），电子商业承兑汇票的承兑人和电子银行承兑汇票出票人不得撤销原办理电子商业汇票业务的账户，开户行不得为其办理销户手续。

相关题目: 办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是（）。; 出票人向信用社申请办理银行承兑汇票,应与（）签署银行承兑协议。; 办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础，严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。; 代金融机构客户办理银行承兑汇票业务中，银行承兑汇票申请人即出票人为（）。; 办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。; 办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。; 办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况; 银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。; 以下哪些不属于银行承兑汇票挂失止付业务审核的内容（）; 银行承兑汇票属于商业银行的()中间业务; 注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。; 银行对注明"不得转让"的银行承兑汇票（）办理贴现、转贴现、再贴现。; 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。; 银行承兑汇票部分放弃追索权贴现业务是银行从企业持票人手中买断未到期的银行承兑汇票，同时银行承诺在票据发生风险时放弃对（）追索权行为的业务; 银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过（）。; 银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过( 　)。; 银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过( ); 所谓银行承兑汇票是指出票人签发，银行承诺在银行承兑汇票到期日对收款人或持票人（）支付银行承兑汇票票面金额的汇票。; 向银行申请办理银行承兑汇票的出票人必须具备的条件是（）; 银行承兑汇票是商业汇票的一种，商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。（）

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