下列属于可疑交易行为表述的是（）。 -题库考试答案搜索网

下列属于可疑交易行为表述的是（）。

多选题

2021-12-30 03:55

A、A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B、B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C、C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D、D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

查看答案

正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：上海银行柜员考试银行柜员考试

感兴趣题目

柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时，下列的表述，正确的是（）。

网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后，若此时的落地业务状态为“正在处理”，柜员须将该笔交易状态更新为（）。

某银行柜员林某，利用职务便利，吸收客户存款100万元未入账，并私自转借给赵某，请问其行为（）

下列对于核心银行系统的柜员级别描述正确的是（）

在银行营业点、电话银行、网上银行、自动柜员机(ATM) 4种服务方式中，______的服务费用最低。

客户申请开通网上银行时，柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识，包括（）。

在客户签约网上银行的过程中，柜员必须对客户进行风险提示，向客户介绍网上银行安全知识。

柜员在一个机构只能拥有一个柜员号，一个柜员号必须固定由一个柜员使用，在一个时点只能属于一个机构。

柜员办理完（）等交易后，必须打印交易凭单，交客户签名确认后，柜员将回执联交予客户。

“5309调整柜员所属行部”交易可保持（）等柜员信息不变。

当基层行管辖范围内调整柜员时，九级主管通过调整柜员所属行部交易，实现柜员从机构A到机构B的调整，可保持()等柜员信息不变，简化操作步骤，提高工作效率。

当基层行管辖范围内调整柜员时，九级主管通过调整柜员所属行部交易，实现柜员从机构A到机构B的调整，可保持()等柜员信息不变，简化操作步骤，提高工作效率。

相关题目: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。; 柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中，错账（）。; 电子银行维护中补打两码交易仅用于柜员现场操作时由于（）等导致的两码信封打印失败后的两码补打。; 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。; 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。; 已经开通网银的客户，在柜台办理手机银行服务开通时，柜员需调用的交易为（）。; 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）; 网点柜员使用哪些交易可以查询客户是否注册总行版手机银行？（）; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）; “网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的（）等电子银行操作交易。; 网上银行个人服务关于大额跨行转账差错的交易处理，柜员应于每日（）及营业结束前查询网银发起的大额跨行转账异常交易。; 三级主管可办理指纹启用、柜员休假离职、柜员密码重置、建立柜员现金箱等部分柜员管理类交易。; 系统柜员包括自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。; 以下对银行柜员办理客户企业网银E-TOKEN环节内容描述正确的是（）。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易取消了授权环节，经办柜员提交后即生效。; 零售网点转型的“五岗位一角色”是指网点经理、柜员交易主管、高级柜员、普通柜员、（）和大堂经理。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易无需授权，经办柜员提交后即生效; 款项收付错误。柜员按照“中国农业银行现金业务操作规程”中（）”的原则做相应处理，同时登记“交易差错登记簿”。; 在使用银行自动柜员机时，安全的做法是（）。; 下列属于可疑交易行为表述的是（）。

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧